Правовое регулирование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в кредитных организациях России

Рождественская, Т.Э.; Гузнов, А.Г.

Правовое регулирование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в кредитных организациях России

Files

18. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. 86-90.pdf (300.82 KB)

Date

2016-01

Authors

Рождественская, Т.Э.

Гузнов, А.Г.

Publisher

Право и государство

Abstract

Дается классификация обязанностей кредитных организаций на основные и дополнительные в соответствии с законодательством в указанной сфере. Рассматриваются требования, предъявляемые Банком России к кредитным организациям, в процессе осуществления надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Представлен опыт Республики Казахстан.